证券代码：603021     证券简称：山东华鹏      公告编号：临 2022-066

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              山东华鹏玻璃股份有限公司

      第七届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

 连带责任。

  山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会

议于 2022 年 12 月 13 日在公司会议室召开，会议由公司董事长胡磊先生主持，

应参加的董事 9 人，涉及关联交易的议案，关联董事回避表决，会议以现场与通

讯相结合的方式召开，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合

《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，

通过了以下议案：

  一、 审议通过《关于拟出售控股子公司 55%股权暨关联交易的议案》

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事胡磊、王晓渤、张辉、

王自会作为关联董事在审议该议案时回避表决。

  本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

  具体内容详见 2022 年 12 月 14 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》

   《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于拟出

售控股子公司 55%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-068）。

  二、 审议通过《关于因出售子公司股权形成关联担保的议案》

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事胡磊、王晓渤、张辉、

王自会作为关联董事在审议该议案时回避表决。

  本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

  具体内容详见 2022 年 12 月 14 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》

   《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于因出

售子公司股权形成关联担保的公告》（公告编号：2022-069）。

  三、 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经董事会审议，定于 2022 年 12 月 29 日召开公司 2022 年第三次临时股东大

会。具体内容详见 2022 年 12 月 14 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》

   《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开

  特此公告。

                            山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

   报备文件

   《山东华鹏第七届董事会第三十六次会议决议》

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